В Одессе менеджеры банка украли триста миллионов, – СМИ

1

Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен.

По данным следствия, менеджеры банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, которые принимали участие в афере, в 2016-2017 годах вывели из банка около 300 млн гривен, – сообщает Говорим.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО “Интертелеком” предоставить необходимую информацию.

Напомним, в мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций Марфин Банка.

По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка был Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ